Wwft
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
De dekens van de orden in de arrondissementen houden toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het voorkomen en bestrijden van witwassen is van belang voor een stabiel en integer financieel stelsel en voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit.
Advocaten(kantoren) zijn bij bepaalde aangewezen diensten, volgens artikel 1a Wwft, verplicht om de Wwft toe te passen. Advocaten(kantoren) hebben in dat geval een poortwachtersrol. Het is van belang dat zij bekend zijn met (de verplichtingen op grond van) de Wwft. Door de Wwft na te leven verkleinen advocaten(kantoren) het risico dat cliënten hun dienstverlening misbruiken voor doeleinden van witwassen of het financieren van terrorisme. Zo beschermen zij niet alleen het financiële stelsel, maar ook zichzelf.
Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.
Het kenniscentrum Wwft adviseert en geeft advocaten informatie over de toepassing van de Wwft.
De wettekst van de Wwft vind je hier.
Handleiding Wwft
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld. Deze handleiding biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft.
Advocaten dienen een ongebruikelijke transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).
Beleidsregel Toezicht Wwft
Het dekenberaad heeft besloten tot uniforme implementering van de Beleidsregel Toezicht Wwft 2023, de toelichting bij de beleidsregel Wwft 2023 en de bijlage.
Omdat de deken toezichthouder is, is de beleidsregel per arrondissement vastgesteld. Als voorbeeld treft u de beleidsregel uit het arrondissement Den Haag aan.
Modellen
