Consultaties en Public Hearings

In de AMLR, de AMLAR en AMLD6 is AMLA opgedragen de regelgeving nader in te vullen en te verduidelijken door het opstellen van technische reguleringsnormen (‘RTS’), technische uitvoeringsnormen (ITS) en leidraden (Guidelines). Voordat deze worden vastgesteld vindt een publieke consultatie plaats. Ook worden regelmatig public hearings en rondetafelgesprekken georganiseerd. 

Uitleg over de consultaties vindt u hier.

Consultaties

Een link naar de consultaties vindt u hier.

De volgende consultaties staan open of hebben opengestaan:
- Ontwerp RTS over bestuursrechtelijke handhaving - deadline 9 maart 2026 (inmiddels gesloten)
- Ontwerp RTS over clientonderzoeksmaatregelen - deadline 8 mei 2026 (inmiddels gesloten)
- Ontwerp RTS over de identificatie van zakelijke relaties, occasionele transacties en samenhangende transacties - deadline 8 mei 2026 (inmiddels gesloten)
- Ontwerp RTS over de op groepsniveau geldende minimumvereisten en over de aanvullende maatregelen voor bijkantoren en dochterondernemingen in derde landen – deadline 15 juni 2026 (inmiddels gesloten)
- Ontwerp Guidelines over de bedrijfsbrede risicobeoordeling – deadline 15 juli 2026 (inmiddels gesloten)
- Ontwerp Guidelines inzake de voortdurende monitoring van een zakelijke relatie - deadline 3 september 2026
- Ontwerp ITS voor het model meldingsformulier voor verdachte transacties– deadline 20 september 2026
- Ontwerp RTS over de beoordeling van het risicoprofiel van de meldingsplichtige instellingen in de niet-financiële sector - deadline 27 september 2026

Public Hearings

‘Public Hearings’ zijn bedoeld als interactief platform om onderwerpen te bediscussiëren, vragen te stellen en standpunten uit te wisselen met medewerkers van AMLA. De public hearings staan open voor alle belangstellenden, maar voorafgaande registratie is vereist. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus het is raadzaam om snel in te schrijven, zodra een public hearing bekend wordt gemaakt. Geplande public hearings vindt u hier.