Regelgeving

AMLR:
Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinancieringVoor de EER relevante tekst

AMLAR:
Verordening (EU) 2024/1620 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010Voor de EER relevante tekst

AMLD:
Richtlijn (EU) 2024/1640 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849Voor de EER relevante tekst

Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering:
De Iwt is nog niet vastgesteld door de wetgever. Hier vindt u de planning van het wetgevingstraject en een link naar de meest recente versie van de concept-wettekst:
Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering | Overheid.nl | Wetgevingskalender

RTS, Guidelines en ITS
Wanneer RTS, ITS en Guidelines zijn vastgesteld zullen de links naar deze teksten hieronder worden gepubliceerd. Bij consultaties vindt u een link naar de conceptteksten van RTS, ITS en Guidelines die in consultatie zijn, of zijn geweest.