FATF

De Financial Action Task Force (FATF) is een wereldwijde organisatie, die is opgericht om witwassen en terrorismefinanciering aan te pakken. Drie keer per jaar publiceert de FATF lijsten van jurisdicties met strategische tekortkomingen in hun anti-witwas- en bestrijdingsregimes voor terrorismefinanciering (AML/CFT). Er zijn twee soorten FATF-waarschuwingslijsten: jurisdicties met een hoog risico die onderhevig zijn aan een oproep tot actie (ook bekend als de "zwarte lijst") en jurisdicties die onder verhoogd toezicht staan (ook bekend als de "grijze lijst"). In dit overzicht vindt u een overzicht van de gepubliceerde zwarte- en grijze lijst vanaf 2021.

Meer informatie

FATF Report: Risk-based Approach for Legal Professionals
FATF Report: Terrorist Financing Risk Assessment Guidance
FATF Report: Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals
A Lawyer's Guide to Detecting and Preventing Money Laundering
The European Commission: Anti-money laundering and countering the financing of terrorism at EU level
FIU Nederland
Implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme