FIU

Een melding van een verdachte transactie op grond van artikel 69 lid 1 AMLR moet worden gedaan bij de FIU. Lees vóórdat u een melding doet altijd de FAQ over het doen van een melding op deze website en neem eventueel contact op met het Kenniscentrum Wwft. 

Let op: vanaf 10 juli 2027 geldt de meldplicht voor een verdachte transactie en niet langer voor een ongebruikelijke transactie. Uiterlijk 10 juli 2027 worden de indicatoren voor het herkennen van een verdachte transactie vastgesteld. 

Meer informatie over de FIU vindt u hier.

Informatie over het doen van een melding en een link naar het meldportaal vindt u hier.