Op het moment dat u een Wwft-plichtige dienst verleent, dient u - voorafgaand aan de start van de dienstverlening - cliëntenonderzoek te verrichten. Onderdeel daarvan is het identificeren en verifiëren van de identiteit van de cliënt. Wanneer uw cliënt niet een natuurlijke persoon is (dus een rechtspersoon of een juridische constructie) moet u ook vaststellen wie de uiteindelijk belanghebbende (UBO)van de cliënt is en redelijke maatregelen nemen om de identiteit van de UBO te verifiëren. U moet ook vaststellen of de UBO’s van uw cliënt zijn geregistreerd in het UBO-register dan wel het UBO-register voor trusts.
De mogelijkheid om de UBO te raadplegen via de Kamer van Koophandel (KvK) is al enige tijd beperkt tot partijen die een rechtstreekse koppeling (dataservice) met de KvK hebben. De KvK verwacht dat het UBO-register begin 2026 weer regulier raadpleegbaar is.
Om in tussentijd aan uw verplichtingen te blijven voldoen, wijzen de dekens erop dat de cliënt zelf in bijna alle gevallen wél in staat is een gewaarmerkt uittreksel van de eigen inschrijving op te vragen bij de KvK, waaruit blijkt wie de UBO van de organisatie van de cliënt is. De verplichting om eventuele discrepanties over de UBO registratie bij de KvK te melden blijft bestaan.
Leg in alle gevallen goed in uw Wwft-administratie vast wat u heeft gedaan om aan uw vergewisplicht te voldoen.
Dekens houden voortdurend afstemming met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en het ministerie van Justitie en Veiligheid om de ontwikkeling rond het UBO-register te monitoren. Houd de website van Toezicht Advocatuur en de LinkedIn-pagina in de gaten voor updates op dit vlak.
